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大有期貨自主研發(fā)的“基于行為感知的異常資金流動(dòng)監(jiān)控管理系統(tǒng)”榮獲國(guó)家發(fā)明專利，這是大有期貨運(yùn)用數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果賦能風(fēng)控取得的又一重要成果。

在金融安全領(lǐng)域，傳統(tǒng)資金流動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)常面臨規(guī)則僵化、異常識(shí)別滯后的難題，洗錢、欺詐等隱蔽性異常行為遁形于監(jiān)控盲區(qū)，給金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)帶來(lái)巨大潛在風(fēng)險(xiǎn)。

“基于行為感知的異常資金流動(dòng)監(jiān)控管理系統(tǒng)”研發(fā)團(tuán)隊(duì)

為解決這一行業(yè)痛點(diǎn)，大有期貨信息技術(shù)部董小蘭、劉勇、湯銳組成三人攻關(guān)小組，集中11個(gè)月的時(shí)間，研發(fā)“基于行為感知的異常資金流動(dòng)監(jiān)控管理系統(tǒng)”。該系統(tǒng)具有三大顯著特點(diǎn)。智能感知、動(dòng)態(tài)建模功能。深度融合機(jī)器學(xué)習(xí)與多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)，摒棄靜態(tài)規(guī)則，通過(guò)對(duì)資金賬戶的交易頻率、金額波動(dòng)等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)深度分析，構(gòu)建動(dòng)態(tài)化、個(gè)性化的資金賬戶行為特征模型。動(dòng)態(tài)閾值，精準(zhǔn)識(shí)別功能。創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)閾值設(shè)定與異常模式識(shí)別算法，賦予系統(tǒng)“敏銳嗅覺”，即使是微小的資金流向異常、隱蔽的關(guān)聯(lián)交易，也能被精準(zhǔn)捕捉。風(fēng)險(xiǎn)管控，效能提升功能。相較于傳統(tǒng)系統(tǒng)，其異常識(shí)別準(zhǔn)確率提升超30%，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警。

置身日新月異的數(shù)字化轉(zhuǎn)型新環(huán)境，大有期貨信息技術(shù)部將持續(xù)深耕技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行迭代升級(jí)。一方面，引入更前沿的人工智能算法，優(yōu)化行為感知模型，提升復(fù)雜場(chǎng)景下的異常識(shí)別能力。另一方面，深化系統(tǒng)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的融合，拓展創(chuàng)新、智慧金融等領(lǐng)域的應(yīng)用，為金融行業(yè)與企業(yè)提供更智能、更可靠的資金安全解決方案，推動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平邁向新臺(tái)階。